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공지사항

금융거래목적 확인을 위한 서류제출 안내

2024-09-30

조회수 4,683

우리 마음속 첫번째 금융 금융거래목적 확인을 위한 서류제출 안내 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제2조의6 (금융거래의 목적 확인)에 근거하여 금융거래목적을 확인하고 있습니다. 보이스피싱 피해 예방 및 대포통장 개설 방지를 위해 금융거래 목적을 확인하고 있음을 안내드립니다. 입출금이 자유로운 예금계좌 개설, 한도제한계좌 서비스 해제, 거래중지계좌 복원 요청, 그 외에 은행이 필요하다고 판단하는 업무에 대해 금융거래 목적 및 증빙자료 확인 금융거래 목적별 증빙자료 금융거래 목적 급여수령 증빙서류 재직증명서, 근로소득원천징수영수증, 건강보험자격득실확인서(직장가입자용), 소득금액증명 원, 근로계약서, 퇴직연금 가입 확인서, 최근 3개월 이내 급여명세서 등 금융거래 목적 연금수급 증빙서류 연금증서, 수급권자 확인서 금융거래 목적 아르바이트비 수령 증빙서류 고용주의 사업자등록증 사본, 근로계약서, 급여명세표 등 금융거래 목적 사업자금 증빙서류 사업관련 거래계약서, 거래처 급여명세표 등 금융거래 목적 모임통장 증빙서류 구성원 명부, 회칙, 정관, 단체 입증서류, 대표자 입증서류(등록증, 회의록 등) 등 금융거래 목적 공과금, 관리비 등이체 증빙서류 공과금(전기요금·상하수도. 도시가스) 납부고지서 및 영수증, 관리비 납부고지서 및 영수증, 생활비·용돈·등록금 이체 내역, 연금보험료. 건강보험료 고지서, 지방세 국세 고지서 및 납 부확인서 자동차등록원부(갑), 통신비 납부확인서 및 통신비 납부계좌 자동이체 등록 등 금융거래 목적 연구비 증빙서류 연구비 계약서, 지급단체 사업자등록증 등 금융거래 목적 해외사용 증빙서류 입학허가서, 재학증명서, 비자(유학 장기체류) 등 금융거래 목적 법인 기존 증빙서류 물품공급계약서(계산서), (전자)세금계산서(공급자용), 사업자등록증, 법인등기사항전부증명서, 법 인인감증명서, 주주명부 위임장(법인인감날인, 대리인신분증), 원천징수이행상황신고서, 납세증 명서, 부가가치세과세표준증명원, 직전년도 재무제표 프랜차이즈가맹점 계약서, 휴폐업조회 실시 등 금융거래 목적 법인 신설 증빙서류 실사 또는 실사에 준하는 방법(사업장임대차계약서, 프랜차이즈가맹점계약서, 사업자 홈페이지, 신설 사무실 인테리어 등 구입 영수증, 창업관련기관 발급 자료, 간판사진, 포탈사이트 로드뷰 등), 휴폐업 조회 실시 등 금융거래 목적 개인사업자 기존 증빙서류 물품공급계약서(계산서), (전자)세금계산서(공급자용), 사업자등록증, 원천징수이행상황신고서, 납 세증명서, 부가가치세과세표준증명원, 사업장서류, 직전년도 재무제표, 프랜차이즈가맹점계약서, 휴 폐업조회 실시 등 금융거래 목적 개인사업자 신설 증빙서류 실사 또는 실사에 준하는 방법(사업장임대차계약서, 프랜차이즈가맹점계약서, 사업자 홈페이지, 사무실 인테리어 등 구입 영수증, 창업관련기관발급자료, 간판사진, 포탈사이트로드뷰 등), 휴폐업조 회실시 등 금융거래 목적 기타 증빙서류 거래목적을 확인할 수 있는 객관적 증빙자료 등 필요시 상기 증빙자료 외의 추가자료를 요청할 수 있습니다. 금융거래목적 확인이 되지 않는 경우 금융거래한도계좌를 개설해드리고 있습니다. 거래채널 창구 1일 이체(출금)한도 300만원 거래채널 전자금융거래 1일 이체(출금)한도 100만원 금융거래한도제한계좌란? 일일 출금/이체한도를 위와 같이 제한하는 계좌 우리금융저축은행

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