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[소비자경보] (주의) 영업종료로 인한 가상자산 소각? 가상자산사업자 사칭 사기를 의심하세요!!!

2024-08-30

조회수 3,191

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소비자경보 2024-28호 영업종료로 인한 가상자산 소각? 가상자산사업자 사칭 사기를 의심하세요! 등급 주의 대상 금융소비자 일반 '24.7월 가상자산이용자보호법 시행으로 인한 규제준수 부담 등으로 영업종료 가상자산사업자가 늘어나면서, 이에 편승하여 영업종료 가상자산사업자를 사칭한 금전 편취 사기가 성행하고 있습니다. 불법업자들은 휴면 가상자산을 영업종료로 소각할 예정이니 가까운 시일 내 출금해야 한다는 대량문자를 불특정 다수에게 발송하고, ○ 이에 현혹된 피해자를 가짜 거래소 홈페이지로 유인하여 거액의 가상자산 현금화를 미끼로 수수료·세금 등의 명목으로 금전을 편취하고 있습니다. 불법업자에 속아 발생한 손해는 회복이 사실상 쉽지 않으므로 사전에 유의사항 및 대응요령을 숙지하여 피해를 예방하시기 바랍니다. 피해 사례 피해자 A씨는 '24.7월말 C 가상자산거래소의 휴면계정에 예치된 가상자산을 소각할 예정이라는 내용의 문자를 수신. A는 C 가상 자산거래소를 통해 가상자산을 거래한 적이 없었지만, 거액의 가상 자산이 예치되어 있다는 안내에 현혹되어 해당 문자의 링크를 통해 단체 채팅방으로 입장 -> 불법 스팸을 발송하여, 피해자를 단체 채팅방으로 유인 B는 자신을 C 가상자산거래소의 직원으로 소개하며 거래소 홈페이지 주소(가짜 사이트를 알려주었고, A씨는 해당 홈페이지에서 본인의 계정에 이더리움 42개가 있는 것을 확인 -> 가짜 거래소 페이지로 거액의 예치금을 보여주며 현혹 B는 A에게 이더리움 출금을 위해 자금반환수수료 0.4%를 지급하라고 하여 A는 B에게 안내받은 출금 절차에 따라 수수료 64만원을 납부 A가 수수료를 납부하자 B는 세금 명목으로 금전을 추가 요구 하였고 A는 반복된 금전요구에 사기를 의심하였지만, 바람잡이의 출금인증을 보내자 안심하고 세금, 인증비용 및 계좌발급비용 등 명목으로 총 7,200만원을 납부 -> 복잡한 출금 절차에도 피해자는 바람잡이로 인해 안심 이후, A씨는 자금부족으로 추가 입금을 거절하자 단체 채팅방에서 강제 퇴장 당했으며, 이후 B는 연락 두절 -> 단체 채팅방에서 퇴장당하고 연락두절 소비자 유의사항 및 대응요령 1 영업종료에 따른 가상자산 출금 절차는 가상자산사업자 홈페이지를 확인하세요! 2 SNS나 스팸 문자에 포함된 인터넷 사이트는 클릭하지 말고, 사칭사이트로 의심시 한국인터넷진흥원에 신고하세요! 3 검증되지 않은 업체나 개인 계좌로는 절대 입금하지 마세요! 4 금융정보분석원에 미신고된 가상자산사업자는 사기 목적의 가짜거래소일 가능성이 높으므로 반드시 신고 여부를 확인하세요! 금융정보분석원 홈페이지(kofiu.go.kr)의 공지사항(가상자산사업자 신고 현황) 확인 ※ 상세한 내용은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다. <출처 : 금융감독원 http://www.fss.or.kr>

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